专业人士解读190万资金:马蓉净身出户几率更高

来源:未知

作者:admin

2019-12-01 01:27

  摘 要:17日凌晨将近三点,马蓉方知情人再次向媒体爆料称,王宝强在农行的个人账户中有一笔190万的现金,坚决否认了王宝强身无分文的传闻。随后,有媒体向王宝强方求证,王宝强身边知情人士对此事表示惊讶,表示并不知道有该账号存在,于此同时,他还证实王宝强确实曾前往多个银行查看银行账户,发现名下金额不足。

  这两天,王宝强和马蓉的离婚案闹得沸沸扬扬,网上各种爆料满天飞,17日凌晨将近三点,马蓉方知情人再次向媒体爆料称,王宝强在农行的个人账户中有一笔190万的现金,坚决否认了王宝强身无分文的传闻。

  不过从截图具体信息来看,这笔钱是8月15日转入王宝强的账户,给王宝强打钱的是“王宝强(上海)影视文化工作室”,也无直接证据证明该卡现在是由王宝强持有。

  随后,有媒体向王宝强方求证,王宝强身边知情人士对此事表示惊讶,表示并不知道有该账号存在,于此同时,他还证实王宝强确实曾前往多个银行查看银行账户,发现名下金额不足,“但是也不排除有不知道的账户存在。”当该知情人得知这笔现金是通过王宝强(上海)影视文化工作室”转入到王宝强的个人账户时,该知情人爆料称该公司账号的UK(U盾)和公司公章其实全部在马蓉手中,王宝强也并没有对方所称的农行卡账号的密码。

  此前“王宝强的公司王宝强(上海)影视文化工作室营业执照确实已经丢失,同时遗失的还有公章、财务章、法人章,疑似遭马蓉卷走”的传言也得到了证实,知情人表示:“确实会就公司相关证件丢失一事做出声明,其内容将于17日见报。”

  8月17日上午,有网友发表评论,专业解读了关于这190万回单截图或属马蓉伪造证据,并称马蓉:“根据婚姻法47条,她净身出户的几率更高了。”

  解读一下:这图是交易明细,代表15好发生了一笔公转私转账给王宝强190万元的交易。而王宝强的开户行是上海清算中心,这并不是一个具体开户行。代表交易并未到账而是正在处理过程当中。这张图看不出王宝强账户余额,也不代表这笔钱到账了。却能说明马蓉掌握了工作室的网银。而且公转私190万没有书面附加材料提交银行的话,银行的反洗钱系统是会把这笔转账截停不会到账的,还证明了两个账户至少有一个,很可能是两个都在马蓉自己手上。而这笔转账也不会成功。

  那么,这190万到底是不是属于“伪造”的证据呢?所谓的“银行反洗钱系统”是否会截停这笔资金的到账?北京时间娱乐频道找到了相关的条文规定如下。

  二、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

  三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。

  无论是对公(就是两家企业间)还是对私(也就是个人)发生的任何交易,只要有交易发生了,涉及到动户(也就是你的帐户有资金出入)了,那么在一段时间后,反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。很容易可以从某个帐户的交易中看出某一段时间内资金进出及额度情况。根据《中国农业银行反洗钱工作手册》中的规则,反洗钱系统中设置了与其相对应的预警机制,一旦触发,就会将情况报送给中台反洗钱工作人员,由他们进行判断是否真正是大额可疑。一旦确认,则报送人行;反之,取消预警。也就是说,反洗钱系统根据规则筛选出交易,然后由人工进行二次判断。

  所谓黑名单,是指在交易过程中,首先会向反洗钱系统发一个查询,检查这个帐户的持有人是否存在在黑名单中,如果存在在黑名单中,反洗钱系统即时给正在交易的系统进行反馈,并提醒冻结帐户。

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