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来源:未知

作者:admin

2019-11-11 02:39

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次股份转让将引入国有资本,是对习总提出的“东西双向互济、陆海内外联动的开放格局”的落实与贯彻。此次合作有利于促进公司紧抓“一带一路”带来的重大发展机遇,优化股权结构,加快战略布局,引进更多战略及产业资源,获得更大的市场空间及机会,促进公司整体业务快速发展。

  2、公司控股股东诸城同路人投资有限公司与新疆中泰(集团)有限责任公司筹划公司股份协议转让事宜,该事项可能导致公司控制权发生变更。

  3、本次签署的仅为框架协议,最终转让的比例、价格等具体事宜尚需交易对方完成尽职调查后由双方协商确定,本次交易需履行国有资产管理的相关程序,是否签订正式协议尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

  山东得利斯食品股份有限公司(下称“得利斯”或“公司”)近日收到控股股东诸城同路人投资有限公司(下称“同路人投资”)通知,同路人投资已与新疆中泰(集团)有限责任公司(下称“新疆中泰”)签署了《股份转让框架协议》(下称“本框架协议”),同路人投资拟将其持有的公司145,580,000股无限售流通股股份(占公司总股本的29%)以协议转让的方式转让给新疆中泰(下称“本次交易”)。

  本次交易是基于国家发起的“一带一路”倡议,倡导“开放包容、合作共赢”、“共商共建共享”等理念和习总提出的“东西双向互济、陆海内外联动的开放格局”进行的。

  得利斯一直致力于农业产业发展,新疆中泰将发展农业产业作为其产业结构优化、实现高质量发展和打好“三大攻坚战”的重要举措。本次交易完成后,双方将聚集优势产业资源,加强战略合作,建立新疆与内地多领域、全方位、高层次的合作渠道,增强双方产业核心竞争力和对区域经济的辐射带动力,拓展合作领域,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要,更好地服务于地方经济社会发展。

  经营范围:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准):对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;资产管理服务。

  1.1 同路人投资有意将其持有的得利斯145,580,000股无限售条件流通股股份(含标的股份对应的全部权益,下称“标的股份”,占得利斯股份总数的29%)以协议转让方式转让给新疆中泰,新疆中泰亦有意受让标的股份。本次转让完成后,新疆中泰将成为标的股份的所有权人。

  1.2 经双方初步商定,本次股份转让价格区间以人民币6.21元/股上下浮动10%(即人民币5.59~6.83元/股)为基础,最终交易价格将在正式股份转让协议中明确约定。

  1.3 同路人投资同意将通过适当方式,在本次股份转让完成后将同路人投资及其一致行动人持有的得利斯表决权降低到25%,确保股份转让完成后新疆中泰将实际享有得利斯的控制权,自治区国资委将成为得利斯实际控制人。

  2.1 本框架协议签署之日起3个工作日内,新疆中泰向同路人投资支付股份受让保证金(下称“保证金”)。

  2.2 同路人投资收到上述保证金后,新疆中泰及其聘请的中介机构开始对得利斯进行法律、财务、业务尽职调查。

  2.3 如新疆中泰及其聘请的中介机构尽职调查完成且未发现会影响本次股份转让的重大不利问题,尽职调查完成之日起5个工作日内,双方签订正式股份转让协议。

  2.5 正式股份转让协议生效之日起5个工作日内,双方共同向深圳证券交易所提交标的股份协议转让申请文件;深圳证券交易所出具同意本次股份转让确认文件之日的次1个工作日,双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理标的股份的过户登记手续。

  2.6 标的股份过户登记完成之日起10个工作日内,新疆中泰向同路人投资支付第二笔股份转让款。

  2.7 标的股份过户登记完成之日起30日内,双方共同促使得利斯召开股东大会进行董事、监事换届选举,新一届董事会产生后,应召开董事会,聘任新一届高级管理人员。

  2.8 标的股份过户登记及得利斯董事、监事、高级管理人员换届完成后,双方共同促使得利斯在3个工作日内启动相关工商、商务等变更登记、备案手续的办理。

  2.9 得利斯董事、监事、高级管理人员根据本框架协议换届完成并完成工商变更登记备案之日起10个工作日内,新疆中泰将剩余全部股份转让款支付至同路人投资指定银行账户。

  2.10 标的股份过户登记完成后,同路人投资择机将不低于13.63%的得利斯股份转让给与双方均无关联关系的第三方。

  同路人投资收到本框架协议第2.1条约定的保证金之日至正式股份转让协议生效或本框架协议终止前,同路人投资及其一致行动人将不再与除新疆中泰之外的任何其他方就标的股份转让事宜订立或实施任何与本框架协议类似的协议或安排。

  4.1 任何一方违反本框架协议项下全部或部分义务的,均构成违约。违约方除赔偿守约方因违约导致的直接损失外,还应赔偿守约方相当于本次股份转让价款10%的违约金。

  4.2 一方违约,守约方除要求违约方支付违约金外,亦可以要求违约方继续履行协议,在出现协议解除情形时也可以要求解除协议。

  5.2 凡因本框架协议引起的或与本框架协议有关的争议,应首先由双方协商解决,60日内协商不成的,任何一方均有权向乌鲁木齐仲裁委员会申请仲裁。

  6.2 本框架协议有效期为60天,自生效之日起算。若双方未能在上述期限内签订正式股份转让协议,则本框架协议自动终止。双方可以在有效期届满前签署补充协议延长有效期。

  6.3 若新疆中泰未按照本框架协议第2.1条的约定支付保证金,则同路人投资有权单方面解除本框架协议。为避免歧义,双方确认,此情形不构成新疆中泰违约。

  6.4 若新疆中泰在对得利斯的尽职调查中发现得利斯存在影响本次股份转让的重大不利问题,经双方本着平等互利、促成交易的原则反复协商仍无法解决的,新疆中泰有权单方面解除本框架协议;为避免歧义,双方确认,此情形不构成同路人投资违约。新疆中泰依据本款解除本框架协议的,同路人投资应当于收到新疆中泰解约通知之日起30日内返还新疆中泰支付的全部保证金,并按照同期银行利率上浮50%支付利息。

  6.5 无论任何原因导致本框架协议解除、终止的,同路人投资均应于收到新疆中泰还款通知之日起30日内返还新疆中泰支付的全部保证金,并按照同期银行利率上浮50%支付利息。

  同路人投资同意将通过适当方式,使本次股份转让完成后同路人投资及其一致行动人持有的得利斯表决权降低到25%。本次股份转让完成且同路人投资放弃部分股份表决权或向与双方均无关联关系的第三方转让部分股份使其表决权比例降低到25%以后,新疆中泰将实际享有得利斯的控制权,自治区国资委将成为得利斯实际控制人。

  通过本次交易,本次股份转让将引入国有资本,有利于促进公司紧抓“一带一路”带来的重大发展机遇,优化股权结构,加快战略布局,引进更多战略及产业资源,获得更大的市场空间及机会,促进公司整体业务快速发展。

  本次交易有利于提升公司的综合治理与可持续发展能力,对公司未来发展将会产生积极影响,为全体股东创造更大的价值。

  1、本次签署的仅为框架协议,最终转让的比例、价格等具体事宜尚需交易对方完成尽职调查后由双方协商确定,本次交易需履行国有资产管理的相关程序,是否签订正式的协议存在不确定性,本次股份转让事项最终以双方签署的正式交易协议为准。

  2、本次股份转让双方还需根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定披露《权益变动报告书》,并经深圳证券交易所合规性确认。

  3、公司将密切关注上述事宜的进展情况,并及时在公司指定的信息披露媒体履行信息披露义务。有关公司信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

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